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股东会]大连国际:2017年第一次临时股东大会决议公告

2019-02-23 15:54      点击:

  证券代码:000881 证券简称:大连国际公告编号:2017-020

  中国大连国际合作(集团)股份有限公司

  2017年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2017年1月24日(星期二)下午2:30。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017

  年1月24日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的

  2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、现场会议召开地点:大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301会议室。

  4、召集人:公司董事会。

  5、主持人:公司董事长朱明义先生。

  6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市

  公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和

  1、股东出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13名,代表股份82,687,004

  股,占公司有表决权股份总数的26.77%,其中:

  (1)通过现场投票的股东及股东授权委托代表5名,代表股份63,940,031股,占

  公司有表决权股份总数的20.70%;

  (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东8名,代表股份

  2、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东

  以外的其他股东,下同)含股东授权委托代表11名,代表股份25,845,409股,占

  公司有表决权股份总数的8.37%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份

  7,098,436股,占公司有表决权股份总数的2.30%;通过网络投票的股东8人,代

  表股份18,746,973股,占公司有表决权股份总数的6.07%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  4、公司聘请的辽宁正良律师事务所委派李杏媛律师、张愚律师对本次股东大

  会进行见证,并出具《法律意见书》。

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如

  议案1:关于增加公司经营范围的议案

  表决情况:同意82,684,004股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

  99.99%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权

  3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总

  其中中小股东表决情况:同意25,842,409股,占出席本次股东大会中小股东

  所持有效表决权股份总数的99.99%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持

  有效表决权股份总数的0.00%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占

  出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

  议案2:关于修订的议案

  表决情况:同意80,465,568股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

  97.31%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%;弃权

  2,221,436股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股

  其中中小股东表决情况:同意23,623,973股,占出席本次股东大会中小股东

  所持有效表决权股份总数的91.40%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持

  有效表决权股份总数的0.00%;弃权2,221,436股(其中,因未投票默认弃权0

  股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的8.60%。

  表决结果:本议案为特别决议,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数

  议案3:关于董事会换届及提名第八届董事会成员候选人的议案

  议案3.1:选举公司第八届董事会非独立董事

  会议以累积投票的方式选举张剑锋先生、朱慧女士、朱继超先生、张昕辉女

  士、张兰水先生刘阳平先生为公司第八届董事会非独立董事。

  非独立董事候选人表决情况:

  有效表决权的比例(%)

  其中,中小投资者投票情况:

  议案3.2:选举公司第八届董事会独立董事

  会议以累积投票的方式选举颜立新先生、刘澄清先生、张先治先生为公司第八

  独立董事候选人表决情况:

  有效表决权的比例(%)

  其中,中小投资者投票情况:

  议案4:关于监事会换届及提名第八届监事会成员候选人的议案

  会议以累积投票的方式选举王宏新先生、姜建国先生为公司第八届监事会监

  有效表决权的比例(%)

  其中,中小投资者投票情况:

  议案5:关于为控股子公司提供担保的议案

  表决情况:同意80,418,568股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

  97.26%;反对47,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%;弃权

  2,221,436股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股

  其中中小股东表决情况:同意23,576,973股,占出席本次股东大会中小股东所

  持有效表决权股份总数的91.22%;反对47,000股,占出席本次股东大会中小股东所

  持有效表决权股份总数的0.18%;弃权2,221,436股(其中,因未投票默认弃权0

  股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的8.60%。

  三、律师出具的法律意见

  律师事务所名称:辽宁正良律师事务所

  律师姓名:李杏媛律师、张愚律师

  结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文

  件及《公司章程》的规定;召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次

  股东大会表决程序及表决结果合法有效,本次股东大会决议合法有效。

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、辽宁正良律师事务所出具的《法律意见书》【正良律意字(2017)第3

  中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会